Топ-менеджеры московского банка «Транспортный» получили тюремные сроки за хищение 20 млрд рублей

Мещанский районный суд Москвы приговорил к тюремным срокам семь сотрудников лишенного лицензии ООО КБ «Транспортный» за хищение более 21,8 млрд рублей, сообщили в городской прокуратуре.

Фигурантами дела стали председатель правления «Транспортного» Елена Плетнева, ее советник Александр Сентяков, член совета директоров Лилия Малютина,  директор операционного департамента Оксана Авдюкова, директор департамента розничного андеррайтинга Ирина Макарова, а также бизнесмены Вячеслав Чикалин и Максим Анохин. Они осуждены за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение денежных средств в особо крупном размере, совершенное организованной группой»).

Суд установил, что не позднее июня 2013 года госпожа Плетнева совместно с сообщниками создали организованную группу с целью хищения денежных средств банка «Транспортный». С июня 2013 по май 2015 года злоумышленники похитили более 21,8 млрд рублей. Для вывода денег они оформляли заведомо невозвратные кредиты аффилированным юридическим лицам, не осуществлявшим реальной финансово-хозяйственной деятельности, а также физическим лицам, не имевшим достаточных средств для погашения кредитных обязательств.

В зависимости от роли каждого соучастники получили разные тюремные сроки и штрафы. Так, Елену Плетневу приговорили к восьми годам лишения свободы со штрафом в размере 950 тыс. рублей, Александра Сентякова – к пяти годам и штрафу в 400 тыс. рублей, Максима Анохина – к шести с половиной годам и штрафу в 800 тыс. рублей, остальные фигуранты получили по семь лет со штрафами в 800 тыс. рублей для каждого. Отбывать наказание осужденные будут в колонии общего режима.

ООО КБ «Транспортный» был лишен лицензии в мае 2015 года. Банк России установил, что кредитная организация критически снизила уровень уставного капитала, а также была вовлечена в проведение транзитных сомнительных операций в крупных объемах.

Источник: abireg.ru